一、【冒充公檢法詐騙】
2022年10月29日，王某（男，醫(yī)生）被一電話告知為北京紅碼人員，需要其配合工作。王某稱未到過(guò)北京，該人稱王某的信息可能被泄露，需要其向“北京密云警方”報(bào)警。隨后該人將電話轉(zhuǎn)接至“北京市公安局密云分局孫浩東”，“孫浩東”稱王某涉嫌一起重大詐騙案，以案件保密為由讓王某下載“易信”并添加其賬號(hào)，每日向其匯報(bào)工作。11月4日，王某按照對(duì)方的要求，購(gòu)買一部新手機(jī)，并下載“事密達(dá)”與“Quicksupport”軟件用于聯(lián)系“孫浩東”。11月8日，“孫浩東”向王某發(fā)送“逮捕令”“資金凍結(jié)令”，并讓其聯(lián)系“法官劉進(jìn)”，稱要通過(guò)國(guó)家銀監(jiān)會(huì)管理其銀行卡中的錢。11月12日至16日，王某按照對(duì)方的指示向?qū)Ψ教峁┑你y行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬997萬(wàn)元。
二、【虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類詐騙】
2023年1月，林某（男，60歲，政府黨群機(jī)關(guān)人員），接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方說(shuō)出林某基本信息，詢問(wèn)其是否還在炒股，因林某平時(shí)有炒股習(xí)慣，便稱在炒股，對(duì)方就通過(guò)手機(jī)短信發(fā)給他一個(gè)股票代碼（600733）。林某登陸自己的炒股軟件“華西證劵”輸入該股票代碼查詢，發(fā)現(xiàn)有10%左右的收益，感覺還可以，于是在對(duì)方再次來(lái)電時(shí)便添加了對(duì)方微信，在對(duì)方的指示下下載了Ant Messenger聊天軟件，對(duì)方通過(guò)該軟件發(fā)給他一個(gè)“中泰證券”APP的鏈接，之后林某便一直在 “中泰證券”APP上按照對(duì)方指示，多次向?qū)Ψ教峁┑馁~號(hào)轉(zhuǎn)賬用來(lái)“購(gòu)買股票”，直到林某發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，向家里人說(shuō)起此事后才意識(shí)被騙，共被騙760000元。
三、【網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙】
2023年1月6日，報(bào)案人謝某（女，31歲，教師）收到一條貸款短信，因其急著用錢，便通過(guò)該短信內(nèi)的鏈接下載了“微粒貸”APP。但她使用該APP進(jìn)行貸款時(shí)卻失敗了，并被提示“因提交的身份證與銀行卡不匹配，導(dǎo)致借款失敗、賬戶被凍結(jié)”。于是謝某便聯(lián)系該軟件“客服”，按其所說(shuō)從手機(jī)應(yīng)用商城里下載了 “暢聊”APP和“鏈上會(huì)”APP，并添加其為好友。“客服”讓謝某向“指定銀行賬戶”轉(zhuǎn)款用以“解除貸款賬戶”，聲稱“解除凍結(jié)”之后就會(huì)將錢返還。但謝其轉(zhuǎn)錢后，“客服”又稱她操作失誤導(dǎo)致賬戶二次凍結(jié)，需要重新繳納“解凍金”，進(jìn)行兩次認(rèn)證后才能貸款并將“解凍金”返還。謝某再次轉(zhuǎn)款后，“客服”稱其還需要指定銀行賬戶轉(zhuǎn)款來(lái)驗(yàn)證“還款能力”。謝某共計(jì)被騙105000元。
四、【虛假征信類詐騙】
2023年2月，文某（女，45歲，政府黨群機(jī)關(guān)人員）接到一個(gè)自稱“京東客服”人員的電話，對(duì)方以文某“京東金條”的利息高于國(guó)家規(guī)定，必須將其注銷”為由，讓文某下載注冊(cè)了“釘釘”APP并發(fā)起語(yǔ)音聊天，并通過(guò)百度搜索“中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)”進(jìn)入網(wǎng)站并點(diǎn)擊“在線服務(wù)”，后文某在對(duì)方的指導(dǎo)下分8次轉(zhuǎn)賬給“指定銀行賬戶”，共計(jì)轉(zhuǎn)款342241元。
五、【冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙】
2023年2月，吳某（女，27歲，國(guó)有企事業(yè)單位人員）的QQ郵箱里面收到了一封來(lái)自“王鐵軍”的郵件，郵件的內(nèi)容是要求吳某加入QQ群，查詢賬戶余額后截圖發(fā)送到他們指定的郵箱，因?yàn)楣镜姆ㄈ司徒?ldquo;王鐵軍”，所以吳某未作多想就加入此QQ群，但因吳某電腦較卡，便沒有發(fā)送截圖。隨后“王鐵軍”就以“往來(lái)款”為由讓吳某分兩筆轉(zhuǎn)到其指定銀行賬戶，因吳某當(dāng)時(shí)沒有找到領(lǐng)導(dǎo)，于是按其所說(shuō)分兩筆向“指定銀行賬戶”轉(zhuǎn)賬50000元。吳某共計(jì)被騙50000元。
六、【刷單返利類詐騙】
2023年3月，楊某（男，35歲，政府黨群機(jī)關(guān)人員）在家中上網(wǎng)時(shí)通過(guò)搜索“約炮”網(wǎng)頁(yè)下載了名為“KUOL”的軟件，在該軟件中經(jīng)客服人員介紹進(jìn)入一個(gè)名為“公益競(jìng)猜”的網(wǎng)頁(yè)進(jìn)行做任務(wù)刷單，前三筆小額微信充值均得到返現(xiàn)，后客服以“任務(wù)中出現(xiàn)問(wèn)題需繼續(xù)充值”“軟件賬號(hào)被封無(wú)法提現(xiàn)需充值激活”“軟件信用度不夠需繼續(xù)充值”“提現(xiàn)需要繳納‘保證金’”等多種理由，讓楊某自2月12日至3月5日向客服提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬14筆，始終無(wú)法提現(xiàn)。楊某共計(jì)向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬895316元,扣除對(duì)方向楊某轉(zhuǎn)賬的1749元“返現(xiàn)金額”,共被騙893567元。
七、【冒充電商物流客服詐騙】
2023年4月，謝某（男，60歲，政府黨群機(jī)關(guān)人員）在外游玩期間，接到一個(gè)陌生電話，對(duì)方自稱是“支付寶”客服，稱謝某網(wǎng)購(gòu)的一本書被快遞弄丟了，公司將對(duì)其進(jìn)行賠付，謝某表示自己不會(huì)操作，客服便引導(dǎo)其加入一個(gè)QQ群，并讓他下載了一個(gè)“天翼云會(huì)議” APP，開啟“共享屏幕”進(jìn)行對(duì)話。在此過(guò)程，客服以“需要其關(guān)閉免密通道才能完成賠付”為由，要求謝某將所有的存款轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶，并承諾會(huì)退還“保證金”。后謝某在對(duì)方的引導(dǎo)下，分四次向?qū)Ψ教峁┑娜齻€(gè)賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬993640元。謝某發(fā)現(xiàn)被騙后遂報(bào)警。
八、【冒充熟人等特定身份類詐騙】
2023年4月，霍某（男，53歲，政府黨群機(jī)關(guān)人員）收到一個(gè)昵稱為“好好學(xué)習(xí)”的QQ好友申請(qǐng)：備注自稱是霍某兒子，霍某便通過(guò)了。其“兒子”稱學(xué)校邀請(qǐng)到了清華大學(xué)的博士到校進(jìn)行研究生培訓(xùn)，他很想?yún)⒓?，告知霍?ldquo;學(xué)校教務(wù)處主任”的QQ號(hào)。霍某添加該“教務(wù)處主任”后被邀請(qǐng)進(jìn)一個(gè)“課程報(bào)名”的QQ群內(nèi)?；暨M(jìn)益在QQ上詢問(wèn)其“兒子”要報(bào)多少個(gè)“課程”，得知其要報(bào)名3個(gè)課程后，霍某便向“教務(wù)處主任”轉(zhuǎn)賬72000元，繳費(fèi)后其“兒子”稱還想再報(bào)3科，于是霍某再次向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)款72000元，繳款后其“兒子”在QQ上對(duì)霍某說(shuō)第二期培訓(xùn)更好，霍某遂又轉(zhuǎn)賬144000元，霍某轉(zhuǎn)款后其“兒子”又稱還需要繳納“材料費(fèi)”，霍某覺得不對(duì)勁，于是電話聯(lián)系兒子，兒子稱沒有這回事，霍某終覺被騙，共計(jì)被騙288000元。
